Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đưa ra các gói trúng thưởng, dẫn dắt bị hại tham gia và chuyển tiền theo từng gói đơn hàng để nhận thưởng.
Theo báo Người đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân liên quan đến hành vi rửa tiền trong một vụ lừa đảo trực tuyến với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Vụ việc được xác định có phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền.
Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tố tụng đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001, trú Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi rửa tiền. Thông tin được phản ánh trên Báo Người Lao Động.
Dương và Trâm tại cơ quan công an
Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của bà N.T.T.P. (37 tuổi, trú Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng thông qua hình thức lừa đảo trên mạng.
Theo phản ánh từ Báo Tuổi Trẻ, các đối tượng sử dụng Facebook để đăng tải thông tin giả mạo chương trình “tri ân khách hàng” của thương hiệu thời trang Yody, đưa ra các phần quà và gói trúng thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập. Người bị hại được hướng dẫn tham gia các “đơn hàng” và chuyển tiền theo từng gói để nhận thưởng.
Khi số tiền đã chuyển lên mức lớn, nạn nhân thực hiện thao tác rút tiền thì không thành công, đồng thời tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, sau khi nhận tiền từ bị hại, các đối tượng đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm tránh bị phát hiện.
Cơ quan công an đã làm việc với Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm – hai người liên quan trực tiếp đến dòng tiền của nạn nhân. Hai người khai nhận, từ ngày 26/2/2026 đến 23/3/2026 đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty do người Việt Nam điều hành.
Nhiệm vụ của Dương và Trâm là đăng nhập, thực hiện xác thực sinh trắc học và chuyển tiền từ các tài khoản đứng tên mình sang tài khoản khác hoặc dùng để mua tiền số USDT theo chỉ đạo của người quản lý.
Cả hai đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để cho công ty sử dụng, trong đó Dương mở 8 tài khoản, Trâm mở 7 tài khoản và được trả công 30 triệu đồng mỗi tháng. Hai người này thừa nhận biết rõ các tài khoản được sử dụng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo.
Tổng số tiền thu lợi từ việc cho thuê tài khoản được xác định hơn 410 triệu đồng.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng làm rõ đối với những người có liên quan.
