Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền liên quan nữ CEO công ty Nhật Nam – Vũ Thị Thúy là một trong những vụ có số lượng bị hại nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 43.000 người.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy – còn được biết đến là vợ ca sĩ Khánh Phương – cùng 10 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Theo thông báo của Viện kiểm sát, ngày 19/5/2026, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử các bị can về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo huy động vốn thông qua hơn 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về khoảng 9.113 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Trong số này, hơn 4.000 tỷ đồng được sử dụng để trả gốc và duy trì dòng tiền cho các hợp đồng trước đó, còn gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Danh sách công bố của cơ quan chức năng cho thấy có hơn 43.000 bị hại liên quan vụ án, với tổng số tiền đầu tư theo hợp đồng lên tới hơn 9.300 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư ký hợp đồng với giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.
Ngoài Vũ Thị Thúy, 10 bị can khác bị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức, gồm hai Phó Tổng giám đốc và các thành viên ban chiến lược của công ty.
Theo cáo trạng, sau khi huy động tiền từ nhà đầu tư, Vũ Thị Thúy bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân. Bị can còn sử dụng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm tội.