Từ năm 2024 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa, tạm giữ hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Con số này chiếm khoảng 1/5 tổng số tiền lừa đảo trên địa bàn tỉnh.
Báo An ninh tiền tệ ngày 01/05/2025 đưa thông tin với tiêu đề: “Công an phong tỏa tài khoản ngân hàng tại ACB, BIDV,… giúp nhiều người lấy lại tiền bị lừa đảo” cùng nội dung như sau:
Đơn cử như vụ việc anh Đ.V.L. (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) bị lừa đảo số tiền gần 1 tỷ đồng vào ngày 15-3-2025. Trước đó, anh L. đã mượn tiền của một người bạn tên T. để làm ăn. Đến ngày 15-3, anh L. nhận được tin nhắn từ tài khoản Telegram của anh T. đòi lại số tiền đã cho anh L. mượn. Không mảy may nghi ngờ, anh L. đã chuyển cho tài khoản có tên “NGUYEN MINH CUONG” tại Ngân hàng ACB số tiền gần 1 tỷ đồng.
“Sau khi gửi tiền, tôi gọi bằng điện thoại cho anh T. để báo mình đã trả số tiền rồi thì mới biết anh T. không nhắn tin để yêu cầu trả tiền. Sau đó, anh T. phát hiện bị đối tượng xấu hack tài khoản Telegram mà không hề hay biết. Sau khi trình báo vụ việc, lực lượng Công an đã kịp thời phối hợp cùng Ngân hàng ACB phong tỏa được toàn bộ số tiền trong tài khoản”-anh L. chia sẻ.
Trước đó vào tháng 4-2024, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng tạm giữ số tiền 1,5 tỷ đồng của chị N.T.V. (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku). Bằng hình thức lừa đảo làm định danh mức 2, các đối tượng đã dụ dỗ chị V. cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo.
Trong quá trình cài đặt, các đối tượng gọi video cho chị V. với mục đích sử dụng khuôn mặt của chị để xác thực sinh trắc học rồi chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Từ đây, các đối tượng đã chuyển toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng của chị V. nhưng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và phối hợp với ngân hàng BIDV tạm giữ số tiền này.
Cùng với thủ đoạn đăng ký định danh mức 2, khoảng tháng 10-2024, chị V.T.N. (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bị đối tượng giả mạo cán bộ UBND phường và Công an TP. Pleiku (cũ) hướng dẫn đăng ký trực tuyến. Bằng một số thủ thuật, các đối tượng yêu cầu chị tải ứng dụng giả để lấy dữ liệu cá nhân sau đó chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng của chị có trong tài khoản tại Ngân hàng BIDV.
Đặc biệt, trong vụ án này, số tiền 850 triệu của chị N. đã bị chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tẩu tán dòng tiền lừa đảo. Sau đó chúng tiếp tục chia nhỏ số tiền vào tài khoản F3 nhằm xóa các dấu vết. Tuy nhiên nhờ sự phối hợp kịp thời của Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các ngân hàng, toàn bộ số tiền đã được thu giữ.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua một số ngân hàng như BIDV, MB Bank, Vietinbank, Vietcombank… chi nhánh tại Gia Lai đã phối hợp tốt với đơn vị trong công tác này.
Qua đó, tạo đầu mối hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản, số dư hiện có, tạm giữ số tiền có trong tài khoản khẩn cấp ngay sau khi bị hại cung cấp thông tin và trình báo sự việc. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần hỗ trợ cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh, truy vết dòng tiền, thông tin thiết bị, địa chỉ truy cập ngân hàng điện tử của các đối tượng.
Trước đó, báo Dân trí ngày 21/04/2025 cũng có bài đăng với thông tin: “Vụ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội: Cảnh sát phong tỏa phòng giao dịch”. Nội dung được báo đưa như sau:
Vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 21/4 tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Địa điểm là phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phú Mỹ, huyện Chương Mỹ.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí tối cùng ngày cho thấy phòng giao dịch này nằm trong khuôn viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ, có cổng vào và bốt bảo vệ riêng biệt.
Xung quanh khu vực không có nhà dân và ít người qua lại.
Phòng giao dịch nằm bên trong khuôn viên Công ty Phú Mỹ (Ảnh: Hải Nam).
Lúc 19h50, cổng vào phòng giao dịch được phong tỏa, không ai được vào trong. Lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong và ngoài chi nhánh ngân hàng này.
Trao đổi với phóng viên, anh X.C., nhân chứng, cho biết vụ việc xảy ra khoảng 13h30 cùng ngày.
Đối tượng là nam giới, mặc quần dài, áo trắng cộc tay, đội mũ lưỡi trai và cầm theo một con dao bầu cùng một lọ nước nghi là xăng.
Cảnh nghi phạm đe dọa nhân viên ngân hàng, ép nhét tiền vào balo (Ảnh: X.C.).
Theo hình ảnh từ camera giám sát trong phòng giao dịch, nghi phạm ném balo vào bên trong khu vực của nhân viên, rồi rút dao đe dọa. Sau đó, đối tượng đổ nước trong chai lên người.
Thấy vậy, một nữ nhân viên ngân hàng vội vàng mở ngăn kéo, cho toàn bộ số tiền mặt có trong ngăn vào balo của nghi phạm. Trong lúc này, kẻ cướp đứng lên bàn giao dịch, trong tay vẫn cầm con dao.
Lấy được tiền, đối tượng thản nhiên đi bộ ra ngoài.
Anh C. cho biết bạn của anh chứng kiến sự việc đã đuổi theo nghi phạm, hô “cướp, cướp”, đồng thời nói lớn với kẻ cướp là sẽ báo công an.
Ô tô của cảnh sát tại hiện trường (Ảnh: Hải Nam).
Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiến tới chiếc xe máy đỗ gần đó để bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước đó, hắn đe dọa ngược lại bạn anh C., nói: “Mày đừng để tao điên lên”.
Dù có bảo vệ riêng, nhưng theo anh C., những người bảo vệ của phòng giao dịch đều đã lớn tuổi.
Chiều 21/4, một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã điều tra, tổ chức truy xét nghi phạm.
