Trong quá trình điều tra vụ án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm thu giữ lượng lớn tài sản, tang vật liên quan
Ngày 1-6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5-2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, đã thông tin về kết quả điều tra một số vụ án lớn, được dư luận quan tâm, trong đó có vụ liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, do Nguyễn Văn Hậu (Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời báo chí tại cuộc họp báo ngày 1-6
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, vụ án này đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 28 bị can. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm thu giữ lượng lớn tài sản, tang vật liên quan đến vụ án.
Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, cơ quan điều tra tạm thu giữ trên 300 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và trên 1.000 sổ đỏ các loại.
Theo đại diện Bộ Công an, do tính chất phức tạp của vụ án về phạm vi, địa phương, khối lượng công việc rất lớn, nên tại cuộc họp ngày 30-5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ các hành vi vi phạm của các bị can và mở rộng điều tra.
Trước đó, vào cuối tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu “pháo”) làm chủ tịch HĐQT.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group, và Nguyễn Hồng Sơn, là lao động tự do.
Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan… gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này.
“Hậu Pháo” cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan điều tra bước đầu xác định Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án; trong đó, đã tập trung điều tra sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi và đang điều tra các sai phạm khác có liên quan.
Tại cuộc họp báo của Bộ Công an mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết thông qua lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi.
“Để làm được việc này, Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện. Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.
Cũng theo Thiếu tướng Thành, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội “Nhận hối lộ” liên quan các cựu lãnh đạo tỉnh tại Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc.
Trong quá trình điều tra của C03 xác định 2 bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận hối lộ “nhiều tỉ đồng”. Bước đầu, các bị can đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ.
