Đối tượng Trần Ngọc Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai
Theo đó, vào cuối năm 2022, chị P.K.P. vay của Huy số tiền 200 triệu đồng và thế chấp căn cước công dân theo yêu cầu. Đến giữa năm, chị P. không còn khả năng trả nợ.
Ngày 14/6/2024, Huy đến nhà chị P. và yêu cầu chị viết một tờ giấy nợ, thể hiện chị nợ Huy số tiền 1,25 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc 200 triệu đồng và tiền phạt chậm lãi. Cứ ngày 15 hằng tháng, Huy buộc chị P. phải trả số tiền 100 triệu đồng.
Từ thời điểm viết giấy nợ đến tháng 9/2024, chị P. đã chuyển cho Huy tổng cộng 300 triệu đồng.
Tang vật thu giữ tại nơi ở của Huy. Ảnh: Công an Đồng Nai
Muốn lấy lại căn cước công dân để giải quyết việc cá nhân, chị P. bị Huy yêu cầu đưa căn cước của người thân thay thế và 24 triệu đồng trong tổng số tiền lãi của tháng 10. Chị P. đem theo căn cước công dân của con trai và tiền đến gặp Huy tại 1 quán cà phê. Khi Huy đang nhận tiền của chị P. thì bị công an bắt quả tang.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy tại xã Phước Thái, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng như: Súng hơi, mã tấu, sổ ghi nợ và nhiều căn cước công dân, sổ hộ khẩu của các bị hại khác.
