Để có tiền trả nợ, Lã Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY móc nối nhiều cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ rồi rút tiền cho hàng chục công ty của mình.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY, về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.
Trong vụ án, 35 bị can khác chịu truy tố về các hành vi gồm Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Nhận hối lộ.
Cáo trạng xác định, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của Công ty ECPAY, Lã Quang Bình đưa hối lộ, thông đồng với cán bộ ngân hàng tại Hà Nội để xin vay vốn trái phép. Giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Quang Bình.
Để có tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, Phạm Như Hà (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng), Vương Thị Bích Ngọc (cán bộ ngân hàng) móc nối với Nguyễn Hoài Anh (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh Tín Việt) sử dụng 2 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 137,5 tỷ đồng. Tổng số tiền ngân hàng này bị thiệt hại là hơn 1.086 tỷ đồng.
Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng) biết các công ty của Lã Quang Bình không đủ điều kiện để được ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng nhưng vẫn ủy quyền cho Phạm Như Hà phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho nhóm công ty của Lã Quang Bình trái quy định pháp luật về ngân hàng. Việc này dẫn đến hậu quả các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty của Lã Quang Bình tại ngân hàng là hơn 2.189,9 tỷ đồng. Trong đó, 41 công ty không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
