Công an Hải Phòng truy nã Phạm Thị Thanh về tội cho vay lãi nặng. Tổng số tiền cho vay lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Cá nhân, tổ chức không có chức năng ngân hàng nhưng tự ý đổi tiền để hưởng chênh lệch, thu phí là hành vi vi phạm pháp luật.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo
Tuy nhiên, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhu cầu này đang bị một số cá nhân lợi dụng để tổ chức các hoạt động đổi tiền trái phép nhằm thu lợi chênh lệch. Đáng chú ý, các hoạt động này ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, dưới các hình thức quảng cáo như “dịch vụ tiện lợi”, “đổi tiền tại nhà”, “giao dịch nhanh”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm.
Thực tế đã ghi nhận những trường hợp sau khi chuyển tiền đặt cọc thì không thể liên hệ lại với đối tượng giao dịch; hoặc nhận phải tiền không đúng số lượng, chất lượng như cam kết. Khi phát sinh tranh chấp, việc bảo vệ quyền lợi gặp nhiều khó khăn do giao dịch không có cơ sở pháp lý.
Cơ quan Công an cho biết, pháp luật Việt Nam đã quy định rõ về hoạt động thu, đổi tiền.
Cá nhân, tổ chức không có chức năng ngân hàng nhưng tự ý đổi tiền để hưởng chênh lệch, thu phí là hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, việc sử dụng tiền giả để thanh toán, mua bán như tiền thật là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có thể bị xử lý
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức đổi tiền qua mạng xã hội, đặc biệt với các dấu hiệu như: yêu cầu chuyển khoản đặt cọc trước, không có địa chỉ giao dịch rõ ràng, không xác thực thông tin cá nhân, cam kết giao dịch nhanh, “không cần gặp trực tiếp”. Đây là những biểu hiện tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và lừa đảo.
Khi có nhu cầu đổi tiền mới, người dân nên thực hiện tại các điểm giao dịch hợp pháp
Theo nguồn: https://cafebiz.vn/nguoi-doi-tien-moi-tien-le-dip-tet-co-the-bi-phat-toi-40-trieu-dong-tich-thu-toan-bo-tien-neu-vi-pham-dieu-nay-176260205183341468.chn
