Đỗ Tú Quân, 41 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Cửu Long Phi, khai sau khi rút 31 tỷ đồng đã bàn giao lại cho một cổ đông khác chứ không chiếm đoạt như cáo buộc.
Ngày 28/5, Quân bị TAND TP HCM xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Cửu Long Phi thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2012, công ty có 4 cổ đông với vốn góp 178 tỷ đồng. Trong đó, ông Yuen Hon Kim (quốc tịch Anh, đại diện cho một công ty Hong Kong) góp 156 tỷ đồng (chiếm hơn 87% vốn góp công ty).
Bị cáo Đỗ Tú Quân tại tòa hôm nay. Ảnh: Trọng Nghĩa
Hoạt động của công ty chủ yếu là mua đất tại huyện Cần Giờ và góp vốn vào công ty bằng quyền sử dụng đất. Nhưng lúc này người nước ngoài chỉ được góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, các bên thống nhất Công ty Cửu Long Phi cử người Việt Nam đại diện mua đất, sau đó chuyển chủ quyền cho công ty.
Tổng cộng, ông Kim đã chuyển khoảng 156 tỷ đồng vào tài khoản của bà Quân và các cổ đông với mục đích để Quân và chị gái là Đỗ Tú Linh thay mặt ông mua đất, đứng tên chủ sở hữu, phí hoa hồng là 3%. Chị em Quân sau đó sẽ góp vốn chuyển nhượng các thửa đất này vào công ty và quy ra tỷ lệ cổ phần tương ứng trên giá trị các thửa đất đã góp.
Quá trình kiểm toán, công ty phát hiện năm 2012 có khoản chi hơn 31 tỷ đồng không hóa đơn chứng từ. Kết quả điều tra xác định, Quân đã chỉ đạo kế toán lập phiếu chi 31,3 tỷ với nội dung là “chi ứng tiền thực hiện giải tỏa mặt bằng dự án trang trại nuôi yến”, người nhận là cha của Quân. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, cha của Quân khai chỉ ký để hợp thức hóa chứng từ theo yêu cầu của con gái chứ không nhận tiền.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Cửu Long Phi đã nhiều lần yêu cầu Quân bàn giao đất hoặc trả tiền nhưng bà này không thực hiện. Ông Kim sau đó đã làm đơn tố cáo sự việc với công an.
Tại tòa hôm nay, bị cáo Quân phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, nói không chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng của Công ty Cửu Long Phi.
Bị cáo khẳng định, sau khi rút tiền từ tài khoản công ty ra đã giao lại toàn bộ cho ông Đỗ Vĩnh Thành (là cổ đông công ty, người môi giới cho Quân và ông Kim hợp tác với nhau). Về việc này, ông Thành có ký xác nhận trong biên bản. Ngoài ra, Quân khai chưa từng nói chuyện, ký bất kỳ hợp đồng, hợp tác nào với ông Kim. Do đó, bị cáo cho rằng ông Thành là người phải có trách nhiệm với số tiền này.
Được tòa gọi lên đối chất, ông Thành khai không nhận số tiền trên và chỉ ký biên nhận theo yêu cầu của Quân. Ông Thành nói biết số tiền ông Kim gửi về để mua đất, nhưng không trực tiếp nhận tiền, chỉ ký xác nhận theo yêu cầu của Quân .
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần hỏi.
