Mở rộng điều tra giai đoạn hai đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng, cảnh sát khởi tố thêm 23 người ở nhiều tỉnh thành.
Ngày 9/5, Công an Đồng Nai cho biết vừa khởi tố cho tại ngoại, hoặc bắt tạm giam, tổng cộng 23 người ngụ TP HCM, Long An, Bình Dương về hành vi Buôn lậu. Trong những ngày qua nhà chức trách đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án 920G buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng (ước tính 2.690 tỷ đồng) từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Cảnh sát đọc lệnh khởi tố bị can trong đường dây buôn lậu. Ảnh: Thái Hà
Trước đó, ngày 17/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một (74 bị cáo). Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.
Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những người phạm tội trong vụ này sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Phan Thanh Hữu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án xăng lậu. Ảnh: Phước Tuấn
Theo hồ sơ, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn), Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 156 tỷ.
Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỷ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một của chuyên án 920G, Công an Đồng Nai xác định tổng số lượng xăng các bị cáo buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp 2.690 tỷ đồng; tịch thu sung công quỹ 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Vụ án có 74 bị cáo bị TAND các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau. Trong đó, Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu; Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Liên quan đến việc “bảo kê” đường dây này hoạt động, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tuyên 15 năm tù với ông Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) 15 năm tù và 12 năm tù với Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3) về tội Nhận hối lộ theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.
